Con el fin de promover políticas de promoción para combatir el lavado de activos y del terrorismo se reunieron con el Secretario de Justicia, Daniel Suarez, funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, acompañados por directivos del grupo de acción financiera GAFI.
De esta manera estuvieron presentes, el Coordinador Nacional para el combate al lavado de activos y la financiación del terrorismo, Nicolas Negri, acompañado por auditores y consultores del grupo de acción financiera (GAFI) Jose Luis Stein , Vice Presidents Four Latin America and The Caribbean, Financial Integrity Net Work; Juan Zarate, Chairman And Co-founder de la financial Integrity Net Work; Martin Andres Montero, representante del Consejo Asesor de la UIF del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Sofía Ramirez, Asesora de la coordinación nacional de la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.
Los funcionarios de nación, guiados por el Secretario de Justicia, estuvieron presentes primeramente en el Tribunal Oral Federal de Jujuy, junto a secretarios de los Juzgados Federales, y el juez de primera instancia Dr. Wenceslao Cardozo, donde se trataron temas como lavado de dinero, narcotráfico, tráfico aéreo ilegal, trata de menores y contrabando, entre los temas más destacados.
Posteriormente, los funcionarios se dirigieron al Salón Blanco de Casa de Gobierno donde se reunieron con representantes del Ministerio de Gobierno y Justicia, estuvieron presentes el Secretario de Asuntos y Relaciones Municipales, Sebastián Echavarri, el Secretario de Justicia, Daniel Suarez, y el Secretario de Gobierno, Luciano Rivas.
Después, se trasladaron al hotel Ohasis donde en un desayuno de camaradería pudieron compartir experiencias con los Gerentes del Banco Nación sucursal de Jujuy, de Salta y el Gerente Zonal.
Por su parte, Dr. Daniel Suarez, anticipó que se busca la coordinación interinstitucional para el acceso a la información, y la producción de material probatorio en el marco de las investigaciones de delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo y facilitar la suscripción de convenio de carácter nacional con cooperación internacional para el combate de los delitos anunciados.
El día viernes, la comitiva oficial se trasladará a la ciudad fronteriza de la Quiaca, para mantener reuniones con el Administrador de la Aduana la Quiaca, Anastacio Vilca Condorí; el Director Nacional para la seguridad de pasos internacionales, Stanislao Mezzadri y Fabian Medrano, representante de la Afip y el jefe del Escuadrón 21 de Gendarmeria Nacional de la Quiaca, Severo Emilio Haberkorn